El FBI ha emitido una advertencia crucial sobre los servicios de criptomonedas que operan sin un registro adecuado. En un reciente comunicado, la agencia destacó los peligros asociados con el uso de plataformas no registradas, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las normativas anti-lavado de dinero. Estos servicios, al no estar registrados como Empresas de Servicios Monetarios bajo las leyes federales estadounidenses, plantean un riesgo significativo de fraude y estafas.

La preocupación surge tras las acciones legales contra Samourai Wallet, que fue señalado por operar sin la licencia requerida. Esta plataforma, conocida por sus características de privacidad, fue usada para el blanqueo de capitales, según las autoridades. El FBI recuerda a los ciudadanos que verifiquen el estado de registro de cualquier servicio de criptomonedas antes de su uso, advirtiendo que incluso los servicios disponibles en tiendas de aplicaciones populares pueden ser ilegales.

Además, la agencia enfatiza la importancia de los protocolos de «Conozca a Su Cliente» (KYC), advirtiendo contra el uso de servicios que no soliciten esta información vital. Estos protocolos son esenciales para prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de las transacciones financieras.

Este anuncio del FBI destaca el desafío constante de equilibrar privacidad y cumplimiento legal en la industria de las criptomonedas, mostrando la necesidad de una vigilancia continua y regulación adaptativa.

Este artículo no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación de comercio conlleva riesgos, y se recomienda que los lectores realicen su propia investigación antes de tomar una decisión.